83897
Junta General de Accionistas 2024
Número total de acciones y derechos de voto de la sociedad en la fecha de la convocatoria
Descargar documento
- 83.04 KB
- 83.04 KB Propuestas de acuerdo e información justificativa sobre el contenido de las mismas
Descargar documento - 523.03 KB
- 523.03 KB ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1. Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Indra Sistemas, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
PUNTO 2. Aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado (Informe de Sostenibilidad) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
PUNTO 3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023 y de la consiguiente distribución de un dividendo con cargo a dicho resultado.
PUNTO 4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
PUNTO 5. Reelección y nombramiento de consejeros:
5.1. Reelección de D. Marc Thomas Murtra Millar con la condición de consejero ejecutivo.
5.2. Nombramiento de D. Javier Escribano Ruiz con la condición de consejero dominical en representación de Advanced Engineering & Manufacturing, S.L.
Identidad, currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya reelección y nombramiento se propone
Descargar documento - 228.71 KB
- 228.71 KB PUNTO 6.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 515 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
PUNTO 7.- Aprobación del Incentivo a Medio Plazo 2024-2026, a los efectos del artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.
PUNTO 8.- Aprobación de la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
PUNTO 9. Aprobación de la segregación de la unidad económica autónoma formada por el negocio espacial de Indra Sistemas, S.A. (sociedad segregada) a favor de Indra Espacio, S.L.U. (sociedad beneficiaria de nueva creación), de conformidad con el proyecto de segregación aprobado por el Consejo de Administración de Indra Sistemas, S.A. con fecha 18 de marzo de 2024.
PUNTO 10.- Votación consultiva del Informe Anual de Remuneraciones 2023.
PUNTO 11.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
PUNTO 12.- Información a la Junta sobre las modificaciones realizadas al Reglamento del Consejo.
Procedimiento para conferir la representación y ejercer el voto por medio de representación a distancia
Descargar documento - 530.46 KB
- 530.46 KB Tarjetas de asistencia, delegación y voto
Las tarjetas de asistencia, delegación y voto podrán ser sustituidas en los supuestos contemplados en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital
Tarjeta de asistencia - 39.71 KB
- 39.71 KBTarjeta de delegación - 49.39 KB
- 49.39 KBTarjeta de voto a distancia - 144.23 KB
- 144.23 KB Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2023
Descargar documento - 596.43 KB
- 596.43 KB Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo 2023
Descargar documento - 459.02 KB
- 459.02 KB Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre las operaciones vinculadas
Descargar documento - 642.93 KB
- 642.93 KB