Número total de acciones y derechos de voto de la sociedad en la fecha de la convocatoria
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Propuestas de acuerdo e información justificativa sobre el contenido de las mismas
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ORDEN DEL DÍA
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Punto 1. Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Indra Sistemas, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
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Punto 2. Aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad de Indra Sistemas, S.A. y sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
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Punto 3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024 y de la consiguiente distribución de un dividendo con cargo a dicho resultado.
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Punto 4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
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Punto 5. Reelección de Deloitte Auditores, S.L. como auditor de las cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado y como verificador de la información sobre sostenibilidad para el ejercicio 2025.
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Punto 6. Nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de las cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado y como verificador de la información sobre sostenibilidad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
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Punto 7. Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros:
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7.1. Ratificación y reelección de D. Ángel Escribano Ruiz con la condición de consejero ejecutivo.
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7.2. Nombramiento de Dña. Eva María Fernández Góngora con la condición de consejera independiente.
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7.3. Nombramiento de D.Josep Oriol Piña Salomó con la condición de consejero independiente.
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7.4. Reelección de D. Jokin Aperribay Bedialauneta con la condición de consejero dominical en representación de Sapa Placencia Holding, S.L.
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7.5. Reelección de D. Antonio Cuevas Delgado con la condición de consejero dominical en representación de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
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7.6. Reelección de D. Miguel Sebastián Gascón con la condición de consejero dominical en representación de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
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Punto 8.- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales extraordinarias con una antelación mínima de veintiún días, al amparo de la habilitación establecida en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
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Punto 9.- Aprobación de la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
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Punto 10. Aprobación de la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales (objeto social).
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Punto 11.- Autorización para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades filiales.
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Punto 12.- Votación consultiva del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros 2024.
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Punto 13.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
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Punto 14.- Información a la Junta sobre las modificaciones realizadas al Reglamento del Consejo.
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Procedimiento para conferir la representación y ejercer el voto por medio de representación a distancia
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Tarjetas de asistencia, delegación y voto
Las tarjetas de asistencia, delegación y voto podrán ser sustituidas en los supuestos contemplados en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital
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Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2024
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Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo hasta octubre de 2024
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Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo desde noviembre de 2024
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Informe de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones desde noviembre de 2024
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Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre las operaciones vinculadas
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